Caracas.- El gobierno nacional extenderá por 120 días más la intervención del banco Banesco, que formó parte del procedimiento administrativo de “Manos de Papel” impulsado por el Ejecutivo, según la publicación de la Gaceta Oficial 41.516 del pasado 2 de noviembre.
El Ministerio de Finanzas, quien promueve la medida, argumenta que “visto que existe en el banco una demora significativa en la emisión de las evaluaciones y conclusiones respectivas que pueden incidir en la elaboración o no de un reporte de actividades sospechosas (RAE) o en su defecto en la emisión de una notificación” se debe mantener la investigación contra la entidad bancaria.
Asimismo, destacó que existen “empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales” con países como Colombia y Panamá, que se consideran zonas geográficas de “alto riesgo”.
La extensión de 120 días contra el banco inició desde el pasado 5 de noviembre.
La medida contra Banesco fue parte del operativo “Manos de Papel”, una investigación administrativa impulsada por el gobierno por presuntamente buscar desestabilizar el bolívar.
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