Caracas.- El fiscal general Tarek William Saab, informó que solicitó orden de aprehensión de ocho personas por desfalco en el Banco Central de Venezuela.
Destacó que la orden judicial se realiza por la presunta participación de estas personas en un desfalco al Banco Central de Venezuela (BCV).
Esta denuncia la realizó el presidente del BCV, Calixto Ortega, quien alertó a las autoridades del Ministerio Público sobre este hecho, publicó VTV.
Detalló Saab que la investigación penal del 10 de diciembre de 2019, se realiza tras la denuncia, por unos pagos realizados a tres empresas. Se trata de la Corporación Líder Plus 080, Corporación Arealíder y Textiles Siempre Líder, ningunas de ellas contratadas por el BCV.
Relató que las tres empresas involucradas recibieron siete pagos, tramitados con expedientes forjados, por un monto total a 1 millón 700 mil dólares, aproximadamente.
En ese sentido, se solicitó órdenes de captura contra Naim Saade, representante legal de las corporaciones Líder Plus 080 y Textiles Siempre Líder y Eneida Ottamendi, representante legal de Corporación Líder Plus 080.
Asimismo a José Antonio Saade, representante legal de la empresa Textiles Siempre Líder, Sabrina Musso Navas y Antonio Jaén Núñez representantes de la Corporación Arealíder
Además figuran tres 3 funcionarios del BCV. José Albornoz, jefe del Departamento de Pagos y Tributos; José Alberto Hidalgo, asistente Administrativo y Robín Sanabria, analista, ambos del Departamento de Compras y Suministros.
Se les imputan los delitos de lucro ilegal en acto de la administración pública, aprovechamiento o distracción de fondos públicos recibidos por personas naturales o jurídicas, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
