En la audiencia de presentación, el Ministerio Público las imputó por fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El Tribunal 4º de Control de Aragua dictó la privativa para madre e hija.
Funcionarios de Seguridad Informática del Banco de Venezuela y del Cicpc detectaron que el monto fue transferido a varias cuentas mediante un usuario electrónico que otorgaba acceso pleno al manejo de la cuenta bancaria del ente regional.
Asimismo se comprobó que a través de usuarios falsos lograron transferir desde noviembre la citada cantidad a miembros de 7 empresas. Por este caso la Fiscalía solicitó otras 10 órdenes de aprehensión.
