La Gaceta Extraordinaria número 6.372, que circuló el jueves, indica que estas 50 empresas se suman a las 46 anunciadas el pasado 5 de abril, reseñó
“El Estado venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detención y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los llamados ‘paraísos fiscales”, reza el texto difundido en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como otro delitos de delincuencia organizada”, destaca la resolución conjunta emitida por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Economía y Finanzas y Comercio Exterior e Inversión Internacional.
También se le instruye a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) y otras instituciones de esta área la ejecución de procedimientos pertinentes y adoptar las medidas preventivas a las personas naturales y jurídicas con estas empresas.
A los efectos de lo ordenado, las medidas preventivas que resulten aplicables, cuando corresponda, terminaran en la inmovilización de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles entre otras, indica el texto.
El miércoles, el vicepresidente Tareck El Aissami anunció esta medida, que además contempla el congelamiento de las cuentas de las empresas panameñas presuntamente vinculadas a las “mafias” del presidente Juan Carlos Varela.
Valera Oil Company (Varoco), Varela Chemical Company Inc, Varela Overseas Corporation y L.J Varela y Asociados S.A son algunas de las empresas que aparecen en la lista.
A continuación, el listado completo de empresas:
1. Valera Oil Company (Varoco)
2. Varela Chemical Company Inc
3. Varela Overseas Corporation
4. L.J Varela y Asociados S.A
5. Quantium Capital Inc
6. Seguros Fasad S.A.
7. Financiera La Hispanoamericana S.A
8. Joganel Investment, Inc
9. Greenville Finance, Inc
10. Mendez- Sto Malo Investment, INC
11. Inversiones Sarpin S.A.
12. Bienes Raíces Unidas, S.A.
13. Gorgona Development Group, Inc
14. One Time Propertimes Corp.
15. Raiders Holdings Corp.
16. Inmobiliaria Isla Grande, S.A. (Igr)
17. Bienes Raíces Isla Grande, S.A (Brisa)
18. Banisto Brokers Inc
19. Alquileres Govimar, S.A
20. Bright Executive Search de Panamá, S.A.
21. Bienes de Raíces
22. Hormigon, S.A
23. Inversiones Wolfgang, S.A.
24. Bienes Raíces Victoriano Lorenzo, S.A.
25. Desarrollo Panamá Este, S.A.
26. Propiedades Río Anton, S.A.
27. Desarrollo de Viviendas Panameñas, S.A (Depivasa)
28. Inmobiliaria Santa Marta, S.A.
29. Multi Tenencia E Inversiones, S.A.
30. Bienes Ideal, S.A.
31. Inmobiliaria Masal, S.A.
32. Melhil Inmuebles, S.A.
33. Inmobiliaria Salinas, S.A.
34. Inversionista Tanabi, S.A.
35. Inmogibral, S.A.
36. Grupo Financiero Continental, S.A.
37. Dothan Finance, S.A.
38. Inmobiliaria Pabo S.A.
39. Inmobiliaria Basilea S.A.
40. Inmobiliaria Estival S.A.
41. Inmobiliaria Horizonte S.A.
42. Inversiones Panama Viejo S.A·
43. Inmobiliaria Plaza Marbella S.A.
44. Samot Financial Corp.
45. Costa del Este Infrescturcture, Inc
46. Corporación de Inversiones Aéreas, S.A
47. Yaafar Internacional, S.A.
48. Gemma International S.A.
49. New Horizonts Investment, S.A.
50. Royal Construction Panama, S.A.
Fuente
Con información de la AVN
